KAP: KOCFN [ ] KOC FINANSMAN A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/1572353



DOSYALAR:







GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM 2026-03-13



DIL SECIMI



DIL SECIMI



TURKCE



INGILIZCE



YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR (NO)



YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI? HAYIR (NO)



KONUYA ILISKIN DAHA ONCE YAPILAN ACIKLAMANIN TARIHI -



YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR (NO)



BILDIRIM ICERIGI



KARAR TARIHI 2026-02-18



GENEL KURUL TOPLANTI TURU OLAGAN (ANNUAL)



OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI ISE AIT OLDUGU HESAP DONEMI 01.01.2025-31.12.2025



TARIH 2026-03-13



SAATI 09:30



ADRESI KUZGUNCUK MAHALLESI AZIZ BEY SOK. NO:1 USKUDAR/ ISTANBUL



GUNDEM KOC FINANSMAN ANONIM SIRKETI``NIN 13/03/2026 TARIHLI OLAGAN GENEL KURULU TOPLANTISININ GUNDEMI 1.ACILIS VE TOPLANTI BASKANI``NIN SECILMESI, 2.SIRKET YONETIM KURULU``NCA HAZIRLANAN 2025 YILI FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI, 3.2025 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN DENETIM RAPORU``NUN OKUNMASI, 4.2025 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI, 5.YONETIM KURULU UYELERININ SIRKETIN 2025 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI IBRA EDILMESI, 6.2025 YILI KÂRININ DAGITILMASI VE KAR DAGITIM TARIHI KONUSUNDAKI YONETIM KURULU?NUN ONERISININ KABULU, DEGISTIRILEREK KABULU VEYA REDDI, 7.YONETIM KURULU UYE SAYISININ BELIRLENMESI, BELIRLENEN UYE SAYISINA GORE SECIM YAPILMASI, 8.YONETIM KURULU UYELERINE 2025 YILI ICINDE SAGLANAN MENFAATLERIN ONAYLANMASI VE 2026 YILINA AIT YILLIK BRUT UCRET TUTARININ BELIRLENMESI, 9.TURK TICARET KANUNU GEREGINCE, YONETIM KURULU TARAFINDAN YAPILAN BAGIMSIZ DENETCI SECIMININ ONAYLANMASI, 10.YONETIM KURULU UYELERINE, SIRKETLE KENDISI VEYA BASKASI ADINA ISLEM YAPABILMELERI, SIRKET``IN FAALIYET KONUSUNA GIREN ISLERI, BIZZAT VEYA BASKALARI ADINA YAPMALARI VE AYNI TUR TICARI ISLER YAPAN SIRKETLERE SORUMLULUGU SINIRSIZ ORTAK SIFATIYLA DA ORTAK OLABILMELERI VE DIGER ISLEMLERI YAPABILMELERI HUSUSUNDA, TURK TICARET KANUNU``NUN 395 VE 396NCI MADDELERI CERCEVESINDE IZIN VERILMESI, 11.KANUNI TAKIP SURECINDE YER ALAN BIR KISIM KREDILERIN VARLIK YONETIM SIRKETLERINE SATISI, SATISI YAPILACAK KREDILERIN KRITERLERININ, SATIS BEDELININ VE DIGER SARTLARIN BELIRLENMESI HUSUSLARINDA YONETIM KURULUNA YETKI VERILMESI, 12.DILEK VE GORUSLER.



ALINAN KARARLAR / GORUSULEN KONULAR ACIKLAMA KISMINDA YER VERILMISTIR



ACIKLAMALAR



ACIKLAMA KOC FINANSMAN ANONIM SIRKETI’NIN 13/03/2026 TARIHLI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI

KOC FINANSMAN ANONIM SIRKETI’NIN 2025 YILINA AIT OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI 13/03/2026 CUMA GUNU, SAAT 09.30’DA KUZGUNCUK MAHALLESI AZIZBEY SOK. NO:1 USKUDAR/ISTANBUL ADRESINDE, T.C. TICARET BAKANLIGI, ISTANBUL TICARET IL MUDURLUGU’NUN 11 MART 2026 TARIH VE 00119936581 SAYILI YAZISI ILE GOREVLENDIRILEN BAKANLIK TEMSILCISI SAYIN NURAN DEVRIM GOZETIMINDE YAPILMISTIR.

HAZIR BULUNANLAR LISTESININ TETKIKINDEN, SIRKET’IN TOPLAM 100.000.000-TURK LIRALIK SERMAYESINE TEKABUL EDEN 10.000.000.000 ADET PAYIN TAMAMINI OLUSTURAN PAY SAHIPLERININ TAMAMININ TEMSILEN TEMSIL EDILDIGININ VE BOYLECE TURK TICARET KANUNU’NUN 416’INCI MADDESINDE YAZILI TOPLANTI NISABININ TEMIN OLUNDUGU AYRICA, TOPLANTININ CAGRI MERASIMINE RIAYET ETMEKSIZIN YAPILMASINA KARSI HERHANGI BIR ITIRAZIN YAPILMADIGI GORULDUGUNDEN TOPLANTI GUNDEMI, GORUSULMEK UZERE YESIM PINAR KITAPCI TARAFINDAN ACILARAK ASAGIDAKI KARARLAR ALINMISTIR.

1. GUNDEMIN 1’INCI MADDESI GEREGINCE GENEL KURUL TOPLANTISININ YONETIMI ILE GOREVLI TOPLANTI BASKANI’NIN SECIMINE GECILDI. TOPLANTI BASKANI OLARAK SAYIN YESIM PINAR KITAPCI OY BIRLIGI ILE SECILDI. TOPLANTI BASKANI, OY TOPLAMA MEMURLUGUNA SAYIN KEREM KASITOGLU VE TUTANAK YAZMANI OLARAK DA SAYIN ESIN MELTEM BAHCEBASI’YI ATADIGINI BELIRTTI.

BASKAN, GENEL KURUL TOPLANTISINDA MUZAKERE EDILECEK GUNDEM MADDELERI ICIN GEREKLI EVRAKLARIN HAZIR BULUNDUGUNU, KENDISININ YONETIM KURULU UYESI OLARAK, FERIT AKAR BAGIMSIZ DENETIM SIRKETINI TEMSILEN TOPLANTIYA ISTIRAK ETTIGINI VE DIGER YONETIM KURULU UYELERININ MAZERETLERINI BILDIREREK TOPLANTIYA KATILAMADIKLARINI BELIRTTI.

2. SIRKET YONETIM KURULU’NCA HAZIRLANAN 2025 YILI FAALIYETLERINI ICEREN YILLIK FAALIYET RAPORU OKUNDU. RAPOR MUZAKEREYE ACILDI VE SOZ ALAN OLMADI. OKUNAN FAALIYET RAPORU OYLAMAYA SUNULDU VE OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI.

3. BAGIMSIZ DENETLEME KURULUSU, GUNEY BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK A.S. BAGIMSIZ DENETIM RAPORU OKUNDU.

4. GUNDEMIN 4’UNCU MADDESI GEREGINCE 2025 YILI FINANSAL TABLOLARI OKUNDU. FINANSAL TABLOLAR MUZAKEREYE ACILDI VE SOZ ALAN OLMADI. OKUNAN FINANSAL TABLOLAR OYLAMAYA SUNULDU VE OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI.

5. TOPLANTI BASKANI, YONETIM KURULU UYELERININ IBRA EDILMELERINI GENEL KURUL’UN ONAYINA SUNDU. YONETIM KURULU UYELERI OYLANARAK OY BIRLIGI ILE IBRA EDILDILER.

6.YONETIM KURULUNUN 2025 YILI KÂRININ DAGITIMI VE DAGITIM TARIHI HAKKINDAKI ONERISI GORUSULDU. BANKACILIK DUZENLEME VE DENETLEME KURUMU’NDAN ALINAN 06/03/2026 TARIH, E-12509071-104.02.01-183729 SAYILI, KAR DAGITIMI KONULU IZIN KAPSAMINDA; SIRKETIN 2025 YILI FAALIYETINDEN DOGAN KARDAN, SIRKETE AIT HER NEVI MALI MUKELLEFIYETLER INDIRILDIKTEN SONRA KALAN 1.455.911.376,81 TL TUTARINDAKI NET KARDAN;

A)KAR PAYI DAGITIMININ; • 5.000.000,00 TL ORTAKLARA BIRINCI KAR PAYI, •355.000.000,00 TL ORTAKLARA IKINCI KAR PAYI, • 35,500,000.00 TL GENEL KANUNI YEDEK AKCE AYRILMASI, SEKLINDE GERCEKLESTIRILMESINE,

B)5746 SAYILI ARASTIRMA, GELISTIRME VE TASARIM FAALIYETLERININ DESTEKLENMESI HAKKINDA KANUN KAPSAMINDA, 2025 YILI AR-GE INDIRIM TUTARI UZERINDEN GIRISIM SERMAYESI FONUNUN AYRILMASINA,

C)CARI YIL KARINDAN ORTAKLARA ODENEN KAR PAYI, AYRILAN GENEL KANUNI YEDEK AKCE VE GIRISIM SERMAYESI FONU SONRASI KALAN TUTARIN OLAGANUSTU YEDEK AKCE OLARAK AYRILMASINA,

D)TEMETTU DAGITIM TARIHININ 23/03/2026 OLARAK BELIRLENMESINE YONELIK YONETIM KURULU TEKLIFI OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI.

7. GUNDEMIN YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI ILE ILGILI 7’NCI MADDESININ GORUSULMESINE GECILDI. TOPLANTI BASKANI TOPLANTIYA BIZZAT KATILAMAYAN KISILERIN YONETIM KURULU UYELIGI ADAYLIK VE GOREV BEYANLARININ DOSYADA BULUNDUGUNU VE BAKANLIK TEMSILCISININ DOSYASINDA YER ALDIGINI BELIRTTI.

YAPILAN SECIM SONUCUNDA YONETIM KURULU UYE SAYISI 5 OLARAK BELIRLENEREK YONETIM KURULU UYELIKLERINE *********** T.C. KIMLIK NUMARALI GOKHAN ERUN,***********T.C. KIMLIK NUMARALI DOGAN KORKMAZ,***********T.C. KIMLIK NUMARALI POLATSEN,***********T.C. KIMLIK NUMARALI HAYDAR YENIGUN VE***********T.C. KIMLIK NUMARALI YESIM PINAR KITAPCI’NIN 2026 YILI FAALIYETLERININ GORUSULECEGI GENEL KURUL TOPLANTISINA KADAR GOREV YAPMAK UZERE 1 YILLIK SURE ICIN SECILMELERINE OYBIRLIGI ILEKARARVERILDI.

8. 2025 HESAP DONEMINDE GOREV YAPAN YONETIM KURULU UYELERINE ICRAI FONKSIYONLARI DOLAYISI ILE YAPILAN ODEMELER HARICINDE TOPLAM 2.272,500.00 TL MENFAAT SAGLANMIS OLUP, SAGLANAN BU MENFAAT OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI. YONETIM KURULU UYELERININ HER BIRINE YILLIK BRUT 822.000 TL UCRET ODENMESINE VE BU ODEMELERIN IS BU GENEL KURUL TOPLANTISINI TAKIP EDEN AYDAN BASLAMAK UZERE AYLIK ESIT TAKSITLER HALINDE YAPILMASINA, AYRICA AYLIK UCRETLE BIRLIKTE HER TAKVIM YILINDA SAGLANAN TOPLAM MENFAATLERIN ILGILI YILA ILISKIN GENEL KURULDA PAY SAHIPLERININ ONAYINA SUNULMASINA OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI.

9. TURK TICARET KANUNU, SERMAYE PIYASASI KURULU VE KAMU GOZETIMI, MUHASEBE VE DENETIM STANDARTLARI KURUMU (“KGK”) DUZENLEMELERI CERCEVESINDE, YONETIM KURULU KARARI ILE SECIMI YAPILAN MASLAK MAHALLESI ESKI BUYUKDERE CAD. ORJIN PLAZA NO:27 SARIYER ISTANBUL ADRESINDE BULUNAN ISTANBUL TICARET SICIL MUDURLUGU’NDE 479920 TICARET SICIL NUMARASI ILE KAYITLI GUNEY BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK A.S.’NIN 2026 YILI HESAP DONEMINDEKI FINANSAL RAPORLARIN DENETLENMESI, KGK TARAFINDAN YAYIMLANAN TSRS’YE UYGUN OLARAK 2026 YILI ICIN HAZIRLANACAK RAPORUN ZORUNLU SURDURULEBILIRLIK GUVENCE DENETIMI DÂHIL ANCAK BUNUNLA SINIRLI OLMAMAK UZERE ILGILI DUZENLEMELER KAPSAMINDA DIGER FAALIYETLERI YURUTMEK UZERE BAGIMSIZ DENETLEME KURULUSU OLARAK SECILMESI VE SOZLESME IMZALANMASINA OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 10.YONETIM KURULU UYELERINE, SIRKETLE KENDISI VEYA BASKASI ADINA ISLEM YAPABILMELERI, SIRKET’IN FAALIYET KONUSUNA GIREN ISLERI, BIZZAT VEYA BASKALARI ADINA YAPMALARI VE AYNI TUR TICARI ISLER YAPAN SIRKETLERE SORUMLULUGU SINIRSIZ ORTAK SIFATIYLA DA ORTAK OLABILMELERI VE DIGER ISLEMLERI YAPABILMELERI HUSUSUNDA, TURK TICARET KANUNU’NUN 395 VE 396’NCI MADDELERI CERCEVESINDE IZIN VERILMESINE OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI.

11.KANUNI TAKIP HESAPLARINDA IZLENMEKTE IKEN BIR KISIM ALACAKLARIN VARLIK YONETIM SIRKETLERINE SATISI, SATISI YAPILACAK KREDILERIN KRITERLERININ, SATIS BEDELININ VE DIGER SARTLARIN BELIRLENMESI HUSUSLARINDA YONETIM KURULU’NA YETKI VERILMESI OYBIRLIGI ILE KABUL EDILDI. KANUNI TAKIP HESAPLARINDA IZLENMEKTE OLAN BIR KISIM ALACAKLARIN DUNYA VARLIK YONETIM A.S.’YE 27.000.000 TL BEDELLE SATIS YOLUYLA TASFIYESI ISLEMLERININ ONAYLANMASI VE YONETIM KURULU UYELERININ BU ISLEMLERLE ILGILI OLARAK IBRA EDILMELERI GENEL KURUL’UN ONAYINA SUNULDU. YONETIM KURULU UYELERI BU ISLEMDEN DOLAYI OYBIRLIGI ILE AYRI AYRI IBRA EDILDI.

12.GUNDEMIN DILEKLER KISMINDA ALINAN SONUCLARDAN DOLAYI TESEKKUR EDILDI VE GUNDEMDE GORUSULECEK BASKA KONU KALMADIGINDAN BASKAN TOPLANTIYI KAPATTI.

BU TUTANAK TOPLANTIYI MUTEAKIP TOPLANTI YERINDE DUZENLENEREK IMZA EDILMISTIR (13/03/2026).









NURAN DEVRIM YESIM PINAR KITAPCI BAKANLIK TEMSILCISITOPLANTI BASKANI











KEREM KASITOGLUESIN MELTEM BAHCEBASI OY TOPLAMA MEMURUTUTANAK YAZMANI